财经道
当前位置:主页 > 信托 >

建行、延边农商行股东入狱骗贷注资案涉吉林信托原董事长

利用虚假材料吸收储备注资建行,延边农商行股东入狱,吉林信托原董事长被免职

8月17日,裁判文书网发布刑事判决书,披露宣升资本控股有限公司(以下简称“宣升公司”)实际控制人陈先生挪用高额抵押贷款向延边农村商业银行注资。 (以下简称“延边农商行”)违规被逮捕详情。

值得注意的是,涉案人员陈某与吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉林信托”)原董事长就贪污受贿的具体情况作出了详细说明。一起公开。

假料吸储注资建行

检察机关称,2021年12月至次年3月,宣升公司实际控制人陈某首次投资2.1亿,目的是利用延边农商行个人贷款资金注入延边农村商业银行。元被注入银行。

同时,宣升公司利用深圳市光大财富资产管理有限公司、深圳市万安实业发展有限公司、宣升公司虚假企业财务数据等信息进行传播., 深圳., 有限公司, 以万安兴业实业发展有限公司和轩升公司名义,挪用延边农村商业银行抵押贷款3亿元。

延边农商行抵押贷款管理相关负责人介绍,当时为完成二级监管指标,该行不得不注资扩股。判决书显示吉林信托案,时任延边农商行行长李某称,2021年10月,他在上海出差时与陈某相识,陈某承诺注资但在银行抵押。李回应称,注资后可满足抵押条件。

吉林信托案_吉林信托 年报_吉林 信托

“入股后,我一共收到了她2.60亿的抵押。陈提供的抵押材料是真实的,我们很难判断陈提供的抵押材料是否真实.”李说,贷款手续明显符合规定,与实际抵押的两家公司有关联。宣升公司为本行的股东,以其股份作为本行的反担保。然而,延边农商行明知不合规,未经严格初审就发起贷款。

据李某透露,贷款审核委员会开会时,所有参与者都知道,这两项抵押贷款是用陈某注资的股权质押的,但为了完成目标,不影响业务经营,均签了字并同意。

法庭审理查明1.2750亿元注入延边农商行,剩余抵押偿还部分注资资金2.10亿,银行最终注入变相的银行。 2021年,延边农商行向轩盛公司支付年度股息2025万元。因宣升公司不符合监管要求,于2021年1月26日撤资时向银行要求溢价950万元。宣升公司非法获利总额为2975万元。

吉林信托案_吉林 信托_吉林信托 年报

值得一提的是,监管部门已经对延边农商行上述违规行为进行了罚款。据银保监会官网消息,2021年10月21日,延边农村商业银行因向银行股东个人贷款资金注资被罚款。延边银保监局对其行政处罚50万元。

贿赂吉林信托原董事长“失马”

值得注意的是吉林信托案,本案公诉人还指控陈某和吉林信托原董事长高福波贪污受贿。

吉林 信托_吉林信托 年报_吉林信托案

去年11月,据中华人民共和国最高人民检察院官​​网消息,吉林信托原党委部长、董事长(处长级)高福波涉嫌腐败、贿赂、贿赂、非国家工作人员贿赂和职务侵占。在挪用资金案中,延边朝鲜族自治州人民检察院向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起公诉。

在本次裁判文书网披露的信息中,陈某和高富波贪污受贿的细节展现在世人眼前。

判决书显示,2012年6月和2012年9月,陈某代理永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)向吉林信托申请两笔短期债务,涉案金额为2.9 在永泰控股集团有限公司(以下简称“永泰控股”)担保业务期间,为使欠款尽快到账,我们询问了高富波,然后吉林信托法定代表人,助您一臂之力。

吉林信托 年报_吉林信托案_吉林 信托

在“贷前未现场调查,事后补批”和会议记录的情况下,高福波违反行业规定,安排员工迅速向永泰能源贷款。 2012年10月,高福波以同学被查出要花钱炫耀为由,向陈某索要150万元。陈随后从轩升公司出资150万元赠予高福波。

而且这不是两人交换腐败和索贿的唯一一次。 2021年10月,在“山西证券”定增项目正式进入解除期前,陈某恳求高福波协调九台农商行代理项目延期。出于感谢高伏波同意在项目延期期间提供帮助以及此前在项目资金方面的帮助,陈先生代表轩升公司向高伏波捐赠了300万元。

法院最终裁定轩升资本控股有限公司犯单位贪污罪,处以20万元罚款;犯贿赂非国家工作人员罪,处20万元罚款;犯骗取贷款罪,处30万元罚款,决定执行罚款70万元。其违法所得2975万元被拘留机关珲春朝鲜族自治州监察委员会依法追缴并上缴国库。

陈某因受贿被单位判处有期徒刑一年;因贿赂非国家雇员罪一年零六个月;以骗取贷款罪判处有期徒刑2年,并处罚金10万元,决定执行有期徒刑2年6个月,并处罚金10万元。