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新华信托被警方查处:涉嫌使用信托财产失信

新华信托与重庆迪多农业公司因商业信托纠纷打了多年。近日,又有新动向:后者向南京警方报案,新华信托涉嫌违反信托使用信托财产,造成数亿美元财产损失。目前,重庆市公安局经济犯罪侦查支队已结案侦查。

帝多农业的前子公司重庆东启房地产有限公司正在重庆南山风景区开发东启·仙境旅游度假酒店,但仍面临资金问题。 2009年10月,迪多农业作为委托人和受益人与新华信托签署信托协议:将南旗公司100%股权转让给新华信托设立信托计划,为东旗酒店项目募集2.40亿发展。包括优先受益部分1.80亿,一般部分为2000万,下为迪多农业认购的4000万。

2012 年 5 月,信托计划到期。根据法律、法规和协议,重庆东启和迪多农业原股东如不回购重庆东启股份,将公开处置信托资产。不过,新华信托此前曾与众邦地产秘密签订《股权转让协议》,以2.160亿的交易价格将东启公司100%的股份出售给众邦地产。此次出售的背后,中邦地产只是新华信托的代理持有人。

同时,新华信托发行众邦信托计划,募集资金4.50亿元,委托众邦地产投资南旗项目。但实际上,该项目仅使用了2400万元,2.160亿赎回了优先权和通常受益人信托财产的本金,其余2.10亿被挪作他用。

2012年5月28日,新华信托出具清算报告:截至2012年5月17日,新华信托已向优先受益人和通常受益人支付了信托财产本金2.490亿;受益人迪多农业信托财产本金、利息、利润均为零。

这意味着迪多农业已经被清理干净:原来拥有的东启公司100%股权已经消失,另外4000万元的投资也消失了。这个结果让人无法接受:“我们将2亿元的净资产作为信托财产交给新华信托,支付4000万元现金后,我们创建了2.40亿信托计划,但我们没有接受一分钱一分货新华信托 重庆,突然通知我信托资产全部归零,新华信托却成了南旗项目的委托人和受益人。”

2021 年 6 月,滴多农业起诉新华信托。 2021年1月,重庆市高级人民法院裁定新华信托赔偿迪多农业4000万元及资金占用损失。

重庆高院裁定,新华信托对南旗信托计划信托财产的清算处置不符合约定和法律规定,“不同信托计划下的信托财产在未取得相关委托人或受益人的同意,没有证据证明交易价格是公平的市场价格。”

根据查明的事实,新华信托清算南旗信托计划时,表面上是众邦置业对东旗公司股权的认购,实则是新华信托发行的中邦信托计划项目。资本令下,即新华信托设立的中邦信托计划下的信托财产购买了新华信托设立的南旗信托计划下的信托财产。

信托法严格禁止这种行为。

《中华人民共和国信托法》第二十八条规定:“受托人不得将其固有财产与信托财产进行交易,也不得将不同委托人的信托财产进行交易。”中国银行业监督管理委员会实施的《信托公司集合资金信托计划管理办法》第二十七条规定,信托公司管理信托计划时,应当遵守以下规定:(四)不得使用固有财产进行交易信托财产;(五)不能改变不同信托财产相互交易;(六)不能将同一公司管理的不同信托计划投资于同一个项目。

(详细报道请见Knews 2021年4月17日《重庆绝版豪宅未完工:新华信托赔偿4000万》)

2021 年 7 月,新华信托向最高人民法院提起上诉,认为受托人相互交易信托财产,并不一定要承担受托人的赔偿责任。根据《信托法》的规定,新华信托是否应承担赔偿责任,仍需以信托财产因交易而遭受损失为前提,二审尚未核实损失。最高人民法院第五巡回法院已开庭审理此案,目前尚未公开审理。

滴多农业认为,新华信托作为受托人,将信托财产委托给自己管理,明显存在侵占信托财产的行为,给自身造成重大经济损失。

根据天健光华(北京)会计师事务所重庆分所于2009年8月25日受新华信托委托的《重庆东启房地产开发有限公司财务尽职调查报告》,并追加投资4000万元,迪多农业认为,信托计划设立时的信托财产价值在2.670亿元至3.560亿元之间。

信托计划到期前新华信托 重庆,新华信托单方面委托重庆金卓天机置地房地产估价公司制作《土地估价报告》,同时委托天智国际会计师事务所制作《重庆东启房地产开发有限公司》尽职调查》专题报道。根据这两份报告,迪多农业估计当时东奇的净资产为1.730亿。

同时,东启公司委托重庆同冠资产评估土地房地产估价公司出具了《重庆东启房地产开发有限公司房地产预审结果报告》,信托财产价值为@当时k14@360亿元。

新华信托客服_重庆新华信托股份有限公司_新华信托 重庆

滴多农业还引进了投资人孙静,孙愿意募集资金清偿东汽公司3.30亿元的全部债务,再支付东汽公司老股东和滴多农业1.65股权对价1亿元。新华信托拒绝签署《股权投资合作协议》。

因此,迪多农业认为,新华信托非法处置信托财产造成的损失在1.650亿至8.360亿之间。

最终,新华信托名义上将南旗的股权出售给了众邦地产,实际出售给了自己;出售价格以南齐100%股权的信托资金为基础,以优先利润权和正常利润权为基础。总和黄金的价格不以股权的市场价值为参考。

“我们追加投资4000万元不合标准的受益权信托基金溢价0元,一分钱都没有被踢出去。”滴多农业表示,新华信托以这种方式处置南旗公司股权存在严重的股权欺诈,完全没有参考审计评估结果,未就关联交易向滴多报告或披露,未经滴多同意,将信托财产用于失信,情节严重,涉嫌使用受托财产犯罪。

重庆新华信托股份有限公司_新华信托 重庆_新华信托客服

《中华人民共和国刑法》第一百八十五条规定:商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构违反受信义务,擅自动用客户资金或者其他委托、信托财产,情节严重的,对单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以有期徒刑以下有期徒刑七年以上或判刑三万元以上三十元。情节严重的,处三年以上六年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。

迪多农业早在2021年4月就向重庆市公安局经济犯罪侦查支队报案,目前该案已结案,正在调查中。一位接近案情的知情人士告诉Knews记者,警方曾多次走访新华信托,查阅了与东汽项目信托计划相关的所有文件资料。

不过,新华信托也高声平反:“东汽幻影酒店项目的商业性质,其剩余农田使用权期限等自身劣势,以及东汽公司的管理和财务混乱,都对东汽幻影酒店项目造成了不利影响。”导致东汽公司股价查询及市场结果,价值远低于优先及一般受益人本息赎回所需资金。”

“面对公众投资者刚性兑付压力和监管,我们被迫使用众邦信托计划基金以超过市值的价格收购股权,并追加投资南旗项目,以期盘活资产。这一切都没有任何侵入帝多农信托财产的目的。”新华信托称仍持有东启公司100%股权且无法套现,损失金额高达8亿元。

东汽幻影酒店作为高端豪宅项目,早已沦为上海知名的未完工建筑项目。 2013年5月29日,因施工过程中存在重大安全隐患,未按照施工程序和规范进行施工,被当地城乡教委责令停工。此后一直未开工建设。