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关于开展2021年第一期金融业反洗钱培训的通知

亲爱的同学们:

为进一步提升银行业反洗钱工作整体水平中国金融培训中心发洗钱,提高建行机构反洗钱工作的合规性和有效性。 2021年,中国金融培训中心将继续组织金融行业反洗钱培训。 2021年第一期培训(共第58期)针对银行业金融机构。现将有关事项通知如下:

一、训练时间

中国金融培训中心发洗钱

二、训练对象

从事反洗钱工作的全职和兼职员工;基层分行、分行(至少乡镇级)反洗钱工作负责人。

三、培训内容

《银行业反洗钱规范化电子课程》,内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势与任务的综合知识、反洗钱内控、客户识别、大额可疑交易识别交易、反洗钱现场检测和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等业务实践,以及洗钱犯罪案件和反洗钱工作。

四、评估表

培训结合使用阶段性测试和总结性测试来衡量学生的学习效果。考试形式为在线考试,总分采用100分制。其中,分阶段考试1次,占总成绩的40%,期末考试1次,占总成绩的60%。每个测试有3次参与机会,系统以最高分为准。

培训考核以综合成绩为主,及格分数为70分。培训期间,对学员在线学习时间、是否参加模拟演练、密集问答等均无强制要求。

五、训练结果

培训结束后,中国金融培训中心将通过中国金融培训在线()提供在线反洗钱培训成果报告。培训绩效报告是参加反洗钱培训的有效记录和证明,是培训机构对学员专业知识和技能水平的认可。

各参训单位和学员可独立查询和打印培训结果报告;金融机构反洗钱培训组织者和中国人民银行反洗钱培训管理人员可在线核实培训结果报告信息。

六、参与表格

学员登录培训平台()完成注册,使用激活码激活培训班;参加培训阶段,回答问题,完成阶段性测试和期末考试(附培训操作指南)。学员可通过“金融行业反洗钱培训”笔记本和微信小程序参加培训。其中,微信小程序提供课程学习、考试、日常问答、成绩报告查询等功能。除了电脑端的功能外中国金融培训中心发洗钱,还提供在线集中问答功能。要求学员填写个人信息(包括身份证号码和照片),以确保培训结果的有效性。

七、相关事宜

请各单位认真组织系统内反洗钱岗位从业人员报考培训,给予学员一定的学习时间保障,组织学员完成报名、学习、阶段性考试和期末考试。根据培训计​​划进行考试。

附上原文链接查看:

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